Сотрудниками полиции проведено 19 обысков в жилищах, офисах и кредитных учреждениях, расположенных на территории г. Москвы, а также автомобилях подозреваемых, в результате которых обнаружены предметы и документы, имеющие значение для расследования дела...
Сотрудники столичной полиции ликвидировали организованную группировку, занимающуюся незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере.
С 28 по 29 января в рамках возбужденного в декабре 2014 года следователем ГСУ уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) сотрудники полиции провели ряд следственных действий и оперативно-разыскных-мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления и документирования их противоправной деятельности.
Сотрудниками полиции проведено 19 обысков в жилищах, офисах и кредитных учреждениях, расположенных на территории г. Москвы, а также автомобилях подозреваемых, в результате которых обнаружены предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. Полицейские изъяли мобильные телефоны, накопители информации, компьютерную технику, банковские карты, сим-карты, серверы, печати, документацию, а также два поддельных паспорта РФ и денежные средства в сумме 13 млн. рублей, более 200 тысяч долларов США и 8.000 евро.
Мероприятия проходили при силовой поддержке ОМОН ЦСН столичной полиции.
Члены данной группировки, используя счета ряда фиктивных организаций, открытые в кредитных учреждениях столицы, без необходимых лицензионно-разрешительных документов по поручениям юридических лиц занимались денежными расчётами, переводами, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. Подозреваемые изготавливали фальсифицированную отчетность от имени фирм-однодневок и передавали ее в инспекции ФНС России, а также поддельную первичную документацию для придания законности перечислениям денежных средств заказчиков услуг нелегального банка.
Незаконный доход от противоправной деятельности участников группы исчисляется десятками миллионов рублей.
В ходе проведенных мероприятий в ГСУ столичной полиции для проведения следственных действий доставлено более 25 человек, участников группировки, среди которых организаторы и руководители.
В настоящее время 6 фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве