В ходе обысков была обнаружена бухгалтерская документация, электронные носители информации, а также выявлена цепочка передачи прав аренды через компании...
В рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно коллегами из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками УООП ГУ МВД России по г. Москве при поддержке бойцов ЦСН и 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве провели проверки на шести столичных рынках. «Кронштадтском», «Дмитровском», «Дегунинском», «Тушинском», «Черемушкинском» и «Усачевском».
В ходе обысков была обнаружена бухгалтерская документация, электронные носители информации, а также выявлена цепочка передачи прав аренды через компании, аффилированные к собственнику рынков с целью оптимизации налогообложения.
Также участники рейда выяснили, что «Дмитровский» рынок не входит в дислокацию объектов рыночной торговли г. Москвы, но фактически является местом, где ведется торговля с большегрузных автомобилей без применения кассовых аппаратов.
По результатам проверок 140 человек были доставлены в территориальные отделения полиции для составления административных протоколов и проверки причастности данных лиц к совершению как экономических, так и уголовных преступлений.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26
