В 40 офисах крупного финансового института Германии прошли обыски
В 40 офисах второго по величине активов финансового института Германии Commerzbank прошли обыски, в связи с делом об уклонении от уплаты налогов. Однако сам банк в содействии преступникам не подозревается.
Обыски прошли в центральном офисе Commerzbank во Франкфурте-на-Майне, а также в 40 филиалах по всей Германии. В них участвовали 270 следователей. "Действия следователей направлены не против банка, но в отношении отдельных сотрудников другой финансовой фирмы", – отметили в Commerzbank.
Со своей стороны, представитель прокуратуры Бохума сообщил, что банк не находится под подозрением. "В его помещениях размещаются офисы иностранной страховой компании, которая содействовала в уклонении от уплаты налогов и партнером которой выступал немецкий банк", – добавил он.
Тем временем, относительно той самой фирмы, которая попала под прицел следователей, поступает только неофициальная информация. По некоторым данным, это может быть ирландская компания PanEurope – "дочка" итальянского страхового концерна "Assicurazioni Generali. При этом в немецком подразделении фирмы – Generali Deutschland – от подробных комментариев воздерживаются.
Commerzbank одним из первых западных банков открыл представительство в России, говорится на его сайте. В 1993 году начал работать в Санкт-Петербурге дочерний банк Dresdner Bank AG, в 1999 году в Москве лицензию получил 100% дочерний банк Commerzbank AG. После слияния двух банков под торговой маркой "Коммерцбанк" в 2010 году в России работает "Коммерцбанк (Евразия)" с головным офисом в Москве и филиалом в Санкт-Петербурге.
Напомним, в 2011 году прокуратура ФРГ предъявила обвинения четырем бывшим и нынешним сотрудникам Commerzbank, а также датскому юристу Джеффри Гальмонду в отмывании 150 миллионов долларов в интересах бывшего министра связи России Леонида Реймана.
По некоторым данным, в номинальном держании Commerzbank с 1996 по 2001 год находились активы, владельцем которых числился датский юрист. По версии обвинения, он действовал в интересах российского чиновника и участвовал в размывании доли России в компаниях петербургского холдинга "Телекоминвест", передает .
В апреле 2012 года прокуратура Франкфурта сняла обвинения с Джеффри Гальмонда и с бывших сотрудников Commerzbank и больше не считает, что эти люди фронтировали тогдашнего российского министра связи Леонида Реймана, участвуя в отмывании незаконных доходов.
