Злоумышленники, не имея соответствующих разрешений и используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение незаконно осуществляли банковские операции...
В столице Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела об осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ходе следствия установлено, что пятеро обвиняемых в период с 2013 по 2016 гг., не имея соответствующих разрешений и используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции.
Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход в размере свыше 14 млн 700 тысяч рублей.
По данному факту на основании материалов оперативной проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в июне 2017 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении данного противоправного деяния, позднее они были привлечены в качестве обвиняемых.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Щербинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-04-53
