Сотрудники Главного следственного управления столицы совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве и ФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение длительного времени занимались незаконной банковской деятельностью...
Сотрудники Главного следственного управления столицы совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве и ФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение длительного времени занимались незаконной банковской деятельностью.
Установлено, что члены преступной группы, не имея разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.
Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил около 11,5 млн рублей.
5 июля по факту произошедшего следователем ГСУ ГУ МВД России по г.Москве было возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
3 сентября в ходе проведения ряда обысков в банках и по месту жительства подозреваемых, на территории Москвы и Московской области, сотрудники ГСУ совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве и ФСБ России при силовой поддержке бойцов ЦСН ГУ МВД России по г.Москве и спецназа ФСБ России обнаружили и изъяли финансовую и учредительную документацию на фирмы-однодневки, печати, ключи доступа к системам «клиент-банк», огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также электронную переписку членов преступной группы. Все обнаруженные предметы в совокупности служат доказательством причастности указанных лиц к совершению данного преступления.
В результате проведенных мероприятий были задержаны двое граждан в порядке ст.91 УПК РФ.
По решению Тверского районного суда г.Москвы в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26
