По ходатайству следователя ГСУ столичной полиции Тверским районным судом г.Москвы в отношении вице-президента ООО КБ «Национальный республиканский банк» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста...
В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в отношении вице-президента ООО КБ «Национальный республиканский банк» по ходатайству следователя ГСУ столичной полиции Тверским районным судом г.Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее подозреваемая находилась в федеральном розыске, однако, 6 сентября сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве установили ее местонахождение. Женщине было объявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как сообщалось ранее, 10 июня следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе расследования установлено, что участники организованной преступной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств.
27 июня следователи ГСУ, оперативники столичного УЭБиПК и сотрудники СЭБ ФСБ России при силовой поддержке бойцов ЦСН ГУ МВД России по г. Москве и Управления «А» ЦСН ФСБ России в кредитных учреждениях и жилищах подозреваемых провели ряд обысков, в результате которых изъяты предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26
