Задержанные граждане являлись менеджерами кооператива, в обязанности которых входило принятие от потерпевших денежных средств и их дальнейшая передача соучастникам по преступной цепочке...
В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела на текущей неделе сотрудники ГСУ и ГУ МВД России по ЦФО на территории Москвы задержали еще двоих подозреваемых в незаконной деятельности ПИК «ОВК». Задержанные граждане являлись менеджерами кооператива, в обязанности которых входило принятие от потерпевших денежных средств и их дальнейшая передача соучастникам по преступной цепочке.
В настоящий момент решением Тверского суда г. Москвы в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщалось ранее, 16 июля в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГСУ столичной полиции и ГУ МВД России по ЦФО в Челябинске были задержаны трое граждан, находившиеся в федеральном розыске за мошенничество, связанное с незаконной деятельностью ПИК «Общество взаимного кредита».
Установлено, что подозреваемые, действуя от имени руководства ПИК «Общество взаимного кредита», заведомо зная об отсутствии источников высокой доходности, заключили договоры займа с потерпевшими.
Аферисты обещали выплачивать ежемесячные проценты от внесенной кредиторами денежной суммы в размере от 4,5 % и выше. Однако реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства они не имели.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
