Подпольные банкиры заработали на незаконном обналичивании денег более 16,4 млн
Группа подпольных банкиров, заработавших на незаконном обналичивании денег более 16,4 миллиона рублей, поймана в Москве.
"Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары, евро)", - сообщил столичный главк МВД.
В рамках этого дела прошли обыски в двух столичных банках, а также в офисах и домах подозреваемых, передает . Фигурантам дела о "незаконной банковской деятельности" предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сумма обналиченных средств не уточняется, но обычно за такую "помощь" банкиры получают от 1 до 10 процентов от переводимой суммы.
