В ноябре 2011 г. сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ по подозрению в легализации денежных средств на сумму более чем 100 млрд рублей задержали руководителя одной из столичных инвестиционных компаний...
20 августа Замоскворецкий суд признал бывшего руководителя одной из столичных инвестиционных компаний виновным по уголовному делу, расследуемому ГСУ столичной полиции, в совершении незаконной банковской деятельности и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев колонии общего режима.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2011 г. сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ по подозрению в легализации денежных средств на сумму более чем 100 млрд рублей задержали руководителя одной из столичных инвестиционных компаний.
Действуя в составе преступной группы, задержанный осуществлял различные схемы по нелегальной банковской деятельности, легализации и незаконному обналичиванию денежных средств, используя брокерские компании и сделки с ценными бумагами.
Установлено, что в период с августа 2010 г. по ноябрь 2011 года доход от противоправной деятельности злоумышленника составил около 8,7 миллионов рублей.
В октябре 2012 года ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В феврале 2013 г. уголовное дело было направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Normal
0
false
false
false
RU
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Обычная таблица";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
