Владелец одной из столичных компаний, действуя в составе организованной преступной группы, изготовил подложные протоколы внеочередных собраний акционеров, незаконно сменив действующих руководителей данных фирм...
В октябре 2011 года следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) по заявлению гендиректора компании–производителя жидкого гелия о противоправной деятельности неизвестных, которые незаконно организовали смену руководителей ряда коммерческих фирм, являющихся акционерами указанной организации.
Постановление о возбуждении уголовного дела обжаловалось обвиняемыми в порядке ст.125 УПК. Решением суда в удовлетворении жалобы о признании незаконным и необоснованным возбуждение данного уголовного дела было отказано.
В ходе проверки следователями ГСУ, оперативниками ГУЭБиПК МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ФСБ России установлено, что владелец одной из столичных компаний, действуя в составе организованной преступной группы, изготовил подложные протоколы внеочередных собраний акционеров, незаконно сменив действующих руководителей данных фирм.
После этого, пользуясь полномочиями генеральных директоров, участники ОПГ похитили все имеющиеся активы этих обществ.
Общий материальный ущерб, причиненный противоправной деятельностью подозреваемых, составил более 450 млн рублей.
С целью лишения возможности потерпевших восстановить через судебные органы генеральных директоров, члены ОПГ регулярно стали подавать в Межрайонную инспекцию ФНС России по Москве фиктивные документы по смене одних «подставных» руководителей на других.
В ходе расследования были установлены и привлечены в качестве обвиняемых пятеро граждан, причастных к совершению данного преступления.
Организатору ОПГ было предъявлено обвинение по десяти эпизодам противоправной деятельности, предусмотренной ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размер), по ст.30 и ст.330 УК РФ (покушение на самоуправство), а также по ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В отношении него избрана мера пресечения – домашний арест.
В настоящее время в окончательной редакции всем пятерым подозреваемым предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела завершено, участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
Ирина Волк
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26
