Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет от 1,5 до 3-х миллионов рублей в месяц...
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлено, что в столице осуществляют деятельность более 30 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции, не являясь при этом структурными подразделениями банков.
Как правило, нелегальные обменные пункты располагаются в оживленных местах, около вокзалов, вдоль крупных магистралей города.
Мошенники визуально придают «обменникам» все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешиваются актуальные курсы обмена валюты, внутри помещений устанавливаются информационные стенды о якобы принадлежности данной кассы к той или иной кредитной организации.
Зарабатывают аферисты на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом существенные проценты за совершенные операции.
Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет от 1,5 до 3-х миллионов рублей в месяц.
По материалам УЭБиПК по факту обнаружения нелегальных обменных пунктов следователем ГСУ столичной полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе проведения следственных действий установлено, что злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций, таких как КБ «Траверс Банк», КБ «Лейкерс», КБ «Пролетарский», КБ «Инвесткомбанк».
По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведены обыски с привлечением специальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве. Только за сегодняшний день осуществлено 28 обысков помещений, оборудованных под обменники. В результате обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи.
Кроме того, установлены организаторы нелегальной деятельности. По предварительным данным, ими являются представители Грузинской и Сирийской преступных группировок. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемых.
Ирина Волк
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
(495) 950-45-26
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28
