В Испании задержаны восемь участников таганской преступной группировки
в Испании задержаны восемь россиян. Участников "таганской" преступной группировки подозревают в отмывании денег, вырученных за счет криминальной деятельности в России.
Разведывательное подразделение испанской Гражданской гвардии при поддержке Европола задержала восемь членов "таганской" организованной преступной группировки из России. "Расследование началось более чем полтора года назад, когда Гражданская гвардия выявила наличие криминальных связей у главного подозреваемого, делавшего крупные инвестиции на острове Мальорка, – отметили в полицейской службе Евросоюза. – Как выяснилось, у этого человека в России было криминальное прошлое, касающееся финансовых преступлений".
Испанские правоохранительные органы в ходе следствия установили, что "таганская" ОГП могла отмывать в королевстве деньги, вырученные за счет криминальной деятельности в России. "А основной подозреваемый, который находится в числе арестованных, был организатором всей цепочки и задействовал различных подставных лиц, юридических и налоговых консультантов", – сообщил Европол.
В расследовании Гражданской гвардии помогали Агентство по налогам на имущество Испании и полицейские службы из различных стран Европы. Европол проводил анализ полученных данных и оказывал содействие в ходе самих арестов, передает .
"Частью операции стал также обыск в семи домах на Мальорке", – заявили в полицейской службе ЕС. Там добавили, что, "помимо обвинений в принадлежности к преступной группировке, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и подделке документов правоохранительные органы Испании проводят следственные действия с целью получения доказательств причастности задержанных к другим серьезным преступлениям, включая коррупцию".
По данным Европола, "таганская" группировка специализируется на том, что с помощью угроз заставляет предпринимателей делиться бизнесом и "проводить умышленное банкротство". В полицейской службе не исключают, что "аресты продолжатся".
